ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Відповідно до інформації, що міститься на офіційному сайті Міністерства юстиції України, юридичним особам у період з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року (включно) необхідно подати державному реєстратору документи щодо структури власності та здійснити оновлення відомостей в Єдиному державному реєстрі про кінцевих бенефіціарних власників у зв’язку з набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».

Подачу документів можна здійснити через центр надання адміністративних послуг. Якщо підприємство зареєстроване в місті Києві, то подати документи можна через будь-який центр надання адміністративних послуг в місті Києві.

Зважаючи на те, що в мережі достатньо нормативно-правового обґрунтування стосовно того хто, коли та як повинен надавати відповідну інформацію, в даній статті буде надано практичну інформацію стосовно подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, в тому числі громадської організації.

Для прикладу буде наведено порядок надання відомостей про єдиного бенефіціарного власника юридичної особи, який також є її керівником, а також про бенефіціарних власників громадської організації.

ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ (ПВВ), ЮРИДИЧНА ОСОБА (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ОДИН ВЛАСНИК

Для оновлення інформації про кінцевих бенефіціарних власників керівнику юридичної особи або її уповноваженому представнику (який діє на підставі довіреності) необхідно подати заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади). Зручна для заповнення форма заяви у форматі PDF станом дату публікації розміщена на офіційному сайті Міністерства юстиції, для переходу на відповідну сторінку сайту тисни  ТУТ.

Заповнити необхідно сторінки заяви 1, 2, 5.

Сторінка 1

 

Сторінка 2 (якщо бенефіціарних власників два або більше, то заповнюється відповідна кількість цієї сторінки із зазначенням кожного бенефіціарного власника). Унікальний номер запису в ЄДДР вказується за його наявності, зокрема, якщо маєте паспорт у формі ID-картки. 

Сторінка 5 (внизу на п’ятій сторінці заяви вказуються відомості про заявника. Якщо заяву подає представник по довіреності, то вказувати потрібно відповідного заявника)

Схематичне зображення структури власності подається державному реєстратору в наступному вигляді. Щоб завантажити схематичне зображення структури власності з можливістю редагування тисни ТУТ.  

 

Якщо у кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи паспорт у формі книжечки, то до заяви також необхідно додати його нотаріально засвідчену копію.

Також не забуваємо проставити підписи внизу кожної сторінки.

БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Державна реєстрація громадських формувань територіальними органами Міністерства юстиції України проводиться за місцезнаходженням громадського формування.

Звертаємо увагу на те, що перед подачею документів попередньо краще зателефонувати до державного реєстратора та уточнити можливість подання документів через центр надання адміністративних послуг, оскільки державний реєстратор може повідомити про те, що необхідно безпосередньо звертатися до нього.

Зазначимо, що державні реєстратори, які здійснюють реєстраційні дії по громадським організаціям, не здійснюють реєстраційних дій по підприємствам (товариствам з обмеженою/додатковою відповідальністю, повним товариствам, акціонерним тощо).

Якщо громадська організація знаходиться в місті Києві, тоді необхідно звертатися до Відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у м. Києві Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), що знаходиться в м. Києві по вул. Сверстюка, 15.

Якщо після поглибленого аналізу чинного законодавства ви приходите до висновку, що громадська організація, яка має не більше чотирьох учасників і у зв’язку з цим має бенефіціарних власників, то не дивуйтеся реакції державного реєстратора типу «ви жартуєте?» і його пропозиції подати інформацію про те, що бенефіціарних власників немає.

Позиція реєстратора будується на тому, що у учасників як таких немає майнового інтересу, що, зокрема, визначено Законом України «Про громадські об’єднання», і імперативна дія норм Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» м’яко кажучи під питанням.

Водночас в п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» громадське об’єднання не включено в перелік юридичних осіб, які не подають інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, що змушує громадські організації оновлювати відповідну інформацію та подавати державним реєстраторам необхідні документи.   

Особиста справа кожного погоджуватись чи ні з позицією державного реєстратора, але якщо він повідомляє про те, що усі організації подають інформацію про відсутність бенефіціарних власників незалежно від кількості учасників громадської організації і це нормальна практика, то навіщо вигадувати щось нове та створювати нікому не потрібну та незручну практику.

Зразок заповнення заяви щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування також надається,  а для заповнення заяви в зручному форматі тисни ТУТ.

Сторінка 1 (під час особистого звернення автора публікації до реєстратора останній прийняв заяву без відомостей про організаційно-правову форму та назву громадської організації)

Сторінка 2 (обгрунтована причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника)

Сторінка 3 (ЄДРПОУ громадської організації)

Сторінка 6 (внизу на шостій сторінці заяви вказуються відомості про заявника. Якщо заяву подає представник по довіреності, то вказувати потрібно відповідного заявника)

Схематичне зображення структури власності подається державному реєстратору в наступному вигляді. Щоб завантажити схематичне зображення структури власності з можливістю редагування тисни ТУТ.  

 

Також не забуваємо проставити підписи внизу кожної сторінки.

Проставлення печатки державним реєстратором не вимагається як на заяві, так і на схематичному зображенні структури власності.

You may also like...

4 Responses

  1. Информация очень интересная.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 6 =


Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert